Registros aceitos
Normalmente aceitamos: certificados de incorporação, extratos de registro, atos constitutivos, licenças comerciais ou registros digitais oficiais.
- O documento deve exibir nome legal, número de registro/identificação, data de constituição e autoridade emissora.
- Se houver alterações (ex.: mudança de nome), envie a versão mais recente.
Orientações de envio
Envie o documento completo, incluindo todas as páginas e selos visíveis.
- Legibilidade é essencial. Se estiver em outro idioma, uma nota esclarecendo campos-chave ajuda a evitar solicitações adicionais.
- Originais digitais são preferidos quando disponíveis.
1. Como enviar corretamente?
Envie documentos completos em PDF, JPG ou PNG, mostrando as quatro bordas e todas as páginas.
Evite reflexos, sombras, cortes ou baixa resolução; devem parecer o mais próximo possível do original.
2. Por que meu documento foi rejeitado?
Motivos comuns: páginas faltando, texto borrado, data de emissão vencida, inconsistência com dados declarados ou imagem incompleta.
Você receberá explicação específica para substituir apenas o documento afetado.
3. Quais formatos/resolução são aceitos?
PDF, JPG e PNG são aceitos. Escaneamentos de boa qualidade ou fotos nítidas são válidos.
O texto deve ser legível sem precisar ampliar demais.
Tutorial de verificação KYB
- Crie sua conta VelaFi
- Utilize um e-mail corporativo, pois ele será definido como a conta de superadministrador da sua empresa.
- Todas as notificações relacionadas ao processo de KYB (atualizações de status e convites por e-mail) serão enviadas para este endereço.
Você poderá adicionar outros membros da equipe posteriormente na seção de configurações.
- Crie uma senha segura
- Requisitos mínimos: 8 caracteres ou mais, incluindo letras maiúsculas, minúsculas e números.
- Esta senha corresponde à conta do administrador principal; mantenha-a protegida como uma credencial bancária.
Caso esqueça sua senha, você poderá redefini-la por meio do e-mail utilizado no cadastro.
- Inicie a verificação da sua empresa
- A verificação KYB é obrigatória para enviar e receber pagamentos pela VelaFi.
- O processo normalmente leva entre 10 e 20 minutos, desde que toda a documentação esteja pronta.
- Você pode pausar e retomar o processo a qualquer momento; seu progresso será salvo automaticamente.
Clique no cartão de verificação para começar.
- Selecione o tipo de verificação
- Escolha a opção que melhor se aplica à sua situação (empresa ou pessoa física).
- Sua escolha determinará quais informações e documentos serão solicitados.
Após o início do processo, essa opção não poderá ser alterada.
- Inicie a verificação da sua empresa
- Esta etapa dará início ao processo de verificação KYB.
- Selecione o país onde sua empresa está constituída.
Clique em 'Confirmar' para continuar.
- Informe os dados da sua empresa
- Insira a razão social exatamente como consta nos documentos de constituição da empresa.
- Selecione o país de constituição da empresa; isso determinará os requisitos e perguntas aplicáveis.
- Escolha o setor ou segmento de atuação no menu suspenso.
Clique em 'Confirmar' para prosseguir.
- Documentos necessários
- Durante o processo, solicitaremos informações da empresa, dos sócios, representantes autorizados e documentos comprobatórios.
- Recomendamos que você tenha os seguintes documentos em mãos antes de começar:
- Certificado ou documento de constituição da empresa.
- Documento de identificação oficial de cada diretor ou Beneficiário Final (UBO).
- Comprovante de endereço comercial (conta de serviço, contrato de locação ou extrato bancário).
Clique em 'Confirmo que estou pronto' quando estiver tudo preparado.
Aceitação dos Termos de Serviço
- Informações gerais da empresa
- Confirme a razão social da empresa e quaisquer nomes comerciais registrados (DBA, se aplicável).
- Informe a data de constituição da empresa.
- Adicione o site corporativo, caso possua um.
Todas as informações devem corresponder aos documentos oficiais apresentados.
- Dados da empresa
- Informe o número de identificação fiscal correspondente (por exemplo: CNPJ, TIN ou equivalente).
- Adicione o número de registro empresarial ou identificação oficial da empresa.
Descreva brevemente a atividade da empresa para ajudar nossa equipe de compliance a compreender seu modelo de negócios.
- Endereço comercial registrado
- Informe o endereço legal registrado que consta nos documentos de constituição da empresa.
- Este endereço pode ser diferente do endereço operacional ou comercial; utilize aqui o endereço oficialmente registrado.
Preencha todos os campos obrigatórios: rua, cidade, estado, CEP e país.
- Sócios corporativos
- Adicione qualquer empresa ou entidade que possua participação societária em seu negócio (normalmente 25% ou mais).
- Para cada entidade, será necessário informar:
- Nome da empresa;
- País de constituição;
- Percentual de participação;
- Número de registro empresarial.
Caso todos os sócios sejam pessoas físicas, esta etapa pode ser ignorada.
- Adicionar um sócio corporativo
- Informe a razão social da empresa, o país de constituição e o percentual de participação societária.
Forneça um endereço de e-mail de contato da empresa acionista.
- Sócios pessoas físicas e representantes autorizados
- Adicione todas as pessoas que:
- Possuam 25% ou mais da empresa;
- Exerçam funções de direção ou administração;
- Atuem como representantes ou signatários autorizados.
- Cada Beneficiário Final (UBO) deverá concluir sua própria verificação de identidade.
Você pode adicioná-los agora e enviar convites por e-mail para que completem sua parte do processo.
- Adicionar um sócio pessoa física
- Informe o nome completo, as funções exercidas e o endereço de e-mail da pessoa.
- Selecione a(s) função(ões) correspondente(s): Diretor, Beneficiário Final (UBO), Representante Autorizado, entre outras.
- Algumas funções, como UBO, exigem verificação de identidade. O convite será enviado automaticamente por e-mail após o salvamento das informações.
Sócios e beneficiários finais deverão informar seu percentual de participação societária.
- Convide os UBOs para concluir a verificação de identidade
- Clique em 'Convidar por e-mail' para enviar um convite de verificação de identidade.
Todos os UBOs cadastrados deverão concluir sua verificação antes que a solicitação possa ser enviada para análise.
- Envie os documentos legais
- Faça o upload dos documentos solicitados nesta etapa; os requisitos podem variar de acordo com a jurisdição.
- Os documentos mais comuns incluem:
- Certificado de constituição;
- Contrato ou estatuto social;
- Registro de diretores ou administradores;
- Registro de acionistas ou sócios.
- Formatos aceitos: PDF, JPG e PNG (máximo de 5 MB por arquivo).
Os documentos devem estar completos, atualizados e legíveis; arquivos ilegíveis ou incompletos poderão ser rejeitados.
- Informações de contato
- Informe uma pessoa de contato principal para eventuais solicitações relacionadas ao processo de compliance.
- Essa pessoa será contatada caso nossa equipe de análise precise de esclarecimentos ou informações adicionais.
Certifique-se de que o e-mail e o telefone informados estejam ativos e sejam monitorados regularmente para evitar atrasos na análise.
- Solicitação enviada: análise em andamento
- O processo de análise normalmente leva de 1 a 3 dias úteis.
- Você receberá uma notificação por e-mail quando uma decisão for tomada (aprovada, rejeitada ou com solicitação de informações adicionais).
- Você pode acompanhar o status da solicitação a qualquer momento pelo painel da VelaFi.
Caso sejam necessárias informações ou documentos adicionais, nossa equipe de compliance entrará em contato diretamente por e-mail.