Para abrir uma conta empresarial na VelaFi, verificamos a sua empresa, as pessoas que a possuem e controlam, e a sua atividade. Ter tudo pronto desde o início agiliza a incorporação.
Como funciona
A incorporação é um único formulário on-line. O formulário mostra apenas os requisitos que se aplicam ao seu caso —de acordo com o seu país e a sua atividade—, então você não será solicitado a enviar o que não corresponde. Você pode salvar o progresso e retomar quando quiser, e, se a nossa equipe sinalizar algo, você pode editar e reenviar diretamente. Quando estiver tudo, revisamos e ativamos a sua conta.
1. Sua empresa
- Razão social completa (e quaisquer nomes fantasia)
- Tipo de empresa e setor
- País de registro e número de registro
- Endereço registrado (e local principal de operação, se diferente)
- Data de constituição
- Descrição do negócio
- Identificação fiscal
- E-mail de contato da empresa
Documentos comprobatórios
- Certificado de constituição (ou equivalente local, p. ex. NNC1 em Hong Kong)
- Registro de acionistas / organograma de propriedade
- Registro de diretores (p. ex. NAR1 em Hong Kong)
- Estatuto/contrato social (se disponível)
2. Representante com poderes
A pessoa autorizada a agir em nome da empresa:
- Nome completo e nacionalidade
- Número do documento ou passaporte, com data de validade
- Data de nascimento
- Cópia do documento ou passaporte
3. Beneficiários finais
Qualquer pessoa que possua ou controle mais de 25% da empresa. Alguns países usam limites mais baixos: 5% na Colômbia, e 10% na Argentina e no Peru (também se aplicam se você solicitar acesso operacional nesses países).
- Nome completo e nacionalidade
- Número do documento ou passaporte, com data de validade
- Data de nascimento
- Endereço residencial
- Cópia do documento ou passaporte
- Comprovação de propriedade / participação societária
Dois pontos para conferir: o nome da sua empresa deve coincidir exatamente em todos os documentos, e o objeto social registrado deve corresponder ao que você realmente faz.
4. Documentos por setor
Dependendo da sua atividade, também solicitaremos:
| Setor | O que enviar |
|---|---|
| Importação e exportação | Conhecimento de embarque ou fatura proforma (com o nome da sua empresa) |
| E-commerce | URL da loja, uma captura da sua plataforma (p. ex. Temu, Shein, Mercado Livre) ou extratos de transações (com o nome da sua empresa) |
| Gaming | URL do site ou de download do app (com o nome da sua empresa) |
| Entretenimento / redes sociais | URL do site ou de download do app (com o nome da sua empresa) |
| Publicidade | Um relatório de resultados de campanhas de uma plataforma de anúncios (Google, Facebook, TikTok, etc.) |
5. Setores licenciados (serviços financeiros e jogos)
Se você opera em um setor regulado, envie também:
- Sua licença ou registro válido
- Uma lista de todos os seus apps, com links para os respectivos termos de serviço
- Seu manual de PLD / AML e as evidências comprobatórias (p. ex. capturas)