A VelaFi oferece serviços de pagamentos internacionais a empresas registradas. Antes de se cadastrar, confirme se o seu negócio atende aos requisitos abaixo. Em caso de dúvida, seu contato na VelaFi pode ajudar.
Países que não podemos atender
Não podemos cadastrar empresas registradas em, que operem substancialmente a partir de, ou cujos proprietários finais estejam nos seguintes países e regiões sancionados:
Cuba, Irã, Coreia do Norte (RPDC), Rússia, Crimeia, Donetsk, Lugansk, Belarus, Venezuela, Mianmar, Afeganistão, Iêmen, Somália, Zimbábue, Nicarágua, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Líbano, Iraque, Líbia, Síria.
Esta lista segue as sanções internacionais e é revisada periodicamente.
Setores que não podemos atender
Não cadastramos empresas cuja atividade principal se enquadre em alguma destas categorias:
- Armas, armas de fogo e logística de segurança
- Joias e pedras preciosas
- Tabaco, CBD e produtos relacionados a narcóticos
- Produtos falsificados, réplicas e violações de propriedade intelectual
- Materiais radioativos
- Comércio de artigos de luxo e obras de arte
- Conteúdo adulto / pornográfico / obsceno
- Governos, instituições beneficentes / ONGs e embaixadas
- Petróleo, gás e mineração
- Negócios intensivos em dinheiro
- Casas de penhor e corretores de imóveis
- Provedores de saúde e seguros
Setores que atendemos — com a licença adequada
Atendemos dois setores regulados, desde que você possua a licença ou o registro exigido no seu país de operação.
Serviços financeiros e de transmissão de recursos regulados
A licença necessária depende da sua atividade específica.
Pagamentos internacionais, transmissão de recursos e câmbio (FX) — nossos clientes mais comuns Qualquer licença válida de serviços monetários serve: MSO, MTL, PSP/EMI ou o equivalente local em qualquer país. O mesmo vale para bancos virtuais, emissores de stablecoins e TCSPs que possuam uma licença financeira válida em sua jurisdição.
Microcrédito Os requisitos variam por país:
| País | O que é exigido |
|---|---|
| México | SOFOM, ou registro como Atividade Vulnerável |
| Colômbia | SAGRILAFT |
| Peru | Registro na SBS |
| Argentina | Registro PNFC no BCRA (compromisso de solicitar em até 120 dias do próximo ano fiscal) + registro imediato na UIF |
| Brasil | Não aceito no momento |
Exchanges de criptomoedas / ativos virtuais Uma empresa local precisa do registro local; uma empresa estrangeira precisa de uma licença VASP válida na sua própria jurisdição.
| País | Empresa local | Empresa estrangeira |
|---|---|---|
| México | Registro como Atividade Vulnerável | Licença VASP válida |
| Colômbia | SAGRILAFT | Licença VASP válida |
| Peru | Registro na SBS (categoria VASP) | Licença VASP válida |
| Brasil | Na lista de pré-seleção de solicitações VASP do banco central | Licença VASP válida |
| Argentina | Registro VASP da Argentina (exigido em todos os casos) | Registro VASP da Argentina (exigido em todos os casos) |
Jogos e apostas
| País | O que é exigido |
|---|---|
| Brasil | Licença federal (uma licença estadual exige um parecer jurídico) |
| México | Registro na SEGOB (Atividade Vulnerável) |
Opera em um setor licenciado? Você também precisará enviar documentos adicionais na incorporação — consulte Como funciona a incorporação e o que você precisa.