VelaFi 为已注册的企业提供跨境支付服务。申请前，请确认您的企业符合以下要求。如有疑问，您的 VelaFi 对接人可以协助您。
我们无法服务的国家
对于在以下受制裁国家或地区注册、主要在当地运营、或最终受益人位于当地的企业，我们无法受理：
古巴、伊朗、朝鲜（DPRK）、俄罗斯、克里米亚、顿涅茨克、卢甘斯克、白俄罗斯、委内瑞拉、缅甸、阿富汗、也门、索马里、津巴布韦、尼加拉瓜、南苏丹、中非共和国、黎巴嫩、伊拉克、利比亚、叙利亚。
该清单依据国际制裁规定，并定期更新。
我们无法服务的行业
我们不受理主营业务属于以下任一类别的企业：
- 武器、枪械及安保物流
- 珠宝及贵重宝石
- 烟草、CBD 及麻醉品相关产品
- 假冒商品、仿制品及侵犯知识产权的产品
- 放射性材料
- 奢侈品及艺术品交易
- 成人 / 色情 / 淫秽内容
- 政府、慈善机构 / NGO 及使领馆
- 石油、天然气及采矿
- 现金密集型业务
- 当铺及房地产中介
- 医疗及保险服务商
我们持牌可服务的行业
以下两个受监管行业，只要您在运营所在国持有所需的牌照或注册，即可受理。
受监管的金融与货币服务
所需牌照取决于您的具体业务类型。
跨境支付、货币转移与外汇（FX） —— 我们最常见的客户 任意国家的有效货币服务牌照均可：MSO、MTL、PSP/EMI 或当地对等牌照。持有本地有效金融牌照的虚拟银行、稳定币发行方及 TCSP 同样适用。
现金贷 具体要求因国家而异：
| 国家 | 要求 |
|---|---|
| 墨西哥 | SOFOM，或作为"脆弱活动"（Vulnerable Activities）注册 |
| 哥伦比亚 | SAGRILAFT |
| 秘鲁 | SBS 注册 |
| 阿根廷 | 在 BCRA 完成 PNFC 注册（承诺于下一财年起 120 天内申请）+ 立即完成 UIF 注册 |
| 巴西 | 暂不受理 |
加密货币 / 虚拟资产交易所 本土公司需办理当地注册；国外公司需在其本国持有有效的 VASP 牌照。
| 国家 | 本土公司 | 国外公司 |
|---|---|---|
| 墨西哥 | 脆弱活动（Vulnerable Activities）注册 | 有效的 VASP 牌照 |
| 哥伦比亚 | SAGRILAFT | 有效的 VASP 牌照 |
| 秘鲁 | SBS 注册（VASP 类别） | 有效的 VASP 牌照 |
| 巴西 | 已在央行 VASP 申请候选名单内 | 有效的 VASP 牌照 |
| 阿根廷 | 阿根廷 VASP 注册（所有情况均需） | 阿根廷 VASP 注册（所有情况均需） |
博彩与游戏
| 国家 | 要求 |
|---|---|
| 巴西 | 联邦牌照（若为州牌照，需提供法律意见书） |
| 墨西哥 | SEGOB 注册（脆弱活动） |
从事持牌行业？入驻时您还需提交额外文件——请参阅入驻流程与所需材料。