如何提交您的文件

认可的注册文件类型

可接受的注册文件包括：公司注册证书、注册摘录、组织章程、营业执照或官方电子登记凭证。

• 文件须清晰载明公司法定名称、注册 / 识别编号、成立日期及发证机关信息。
• 若存在变更记录（如公司名称变更），请上传最新版本文件。

提交规范

需提交文件完整版本，包含所有页面以及清晰的印章。

• 文件须保证字迹清晰可辨。若文件为其他语言版本，建议附上关键信息说明（简要标注核心字段含义），避免后续要求补充材料。
• 如有电子原件，则优先提交该版本。

1. 如何正确上传文档？

请上传完整的 PDF、JPG 或 PNG 格式文档，确保文件四角完整呈现、所有页面清晰可见。

上传时需避免反光、阴影、裁剪不全或分辨率过低等问题，文档外观应尽量接近原始形态。

2. 文档为何会被拒收？

常见原因包括：页面缺失、文字模糊、文件过期、信息与申报内容不一致，或图像显示不完整。

平台会告知您拒绝原因，后续按要求替换对应问题文档即可。

3. 哪些格式和分辨率的文档会被认可？

支持上传标准数字格式文档（PDF、JPG、PNG），高清扫描件或清晰拍摄的照片均为有效形式。

文字应清晰易读，无需通过放大进行辨认。

KYB 验证流程指引

1. 创建您的 VelaFi 账号

• 请使用企业邮箱注册，该邮箱将成为您企业账户的管理员账号。
• 所有 KYB 相关通知（包括审核状态更新及邮件邀请）都将发送至该邮箱。

• 后续可通过设置页面添加更多团队成员。

  

1. 设置安全密码

• 密码要求：至少 8 个字符，并包含大写字母、小写字母和数字。
• 此密码对应企业管理员账号，请妥善保管。

• 若忘记密码，可使用注册邮箱进行重置。

  

1. 开始企业验证

• 完成 KYB 验证后，您才能在 VelaFi 上发送和接收款项。
• 如资料准备齐全，整个流程通常仅需 10 至 20 分钟。
• 您可随时暂停或继续填写，系统会自动保存进度。

• 点击验证卡片开始验证流程。

  

1. 选择验证类型

• 请选择最符合您情况的验证类型（企业或个人）。
• 您的选择将决定后续需要填写的信息和提交的文件。

• 验证开始后，此选项将无法修改，请谨慎选择。

  

1. 开始企业验证流程

• 此步骤将正式启动 KYB 企业验证流程。
• 请选择企业注册所在国家或地区。

• 点击「确认」继续。

  

1. 填写企业基本信息

• 请按照企业注册文件上的信息准确填写企业法定名称。
• 选择企业注册国家或地区，系统将根据所在地显示相应的审核要求和问题。
• 从下拉菜单中选择您的行业类别。

• 点击「确认」继续下一步。

  

1. 准备所需文件

• 在验证过程中，我们将收集企业信息、股东信息、授权代表信息以及相关证明文件。

• 建议您提前准备以下资料：

  • 企业注册证书或成立证明文件；
  • 每位董事或最终受益人（UBO）的政府签发身份证件；
  • 企业地址证明（如水电账单、租赁合同或银行对账单）。

• 准备完成后，点击「我已确认」。

  

1. 同意服务条款

   

2. 企业概览

• 确认企业法定名称以及任何已注册的商业名称（DBA，如适用）。
• 填写企业成立日期。
• 如有企业官方网站，请填写网址。

• 所有填写信息必须与提交的官方注册文件保持一致。

  

1. 企业详细信息

• 填写税务识别号码（例如 TIN、RFC、CNPJ 等）。
• 填写企业注册号或政府登记编号。

• 简要描述您的业务活动，以便我们的合规团队了解您的业务模式。

  

1. 企业注册地址

• 请填写企业注册文件中的法定注册地址。
• 该地址可能与实际经营地址不同，请在此填写官方注册地址。

• 请完整填写所有地址信息，包括街道、城市、省/州、邮政编码及国家/地区。

  

1. 企业股东

• 请添加持有企业股权的公司或机构（通常为持股 25% 或以上的实体）。

• 对于每个企业股东，需提供：

  • 企业名称
  • 注册国家或地区
  • 持股比例
  • 企业注册编号

• 若企业股东均为自然人，可跳过此步骤。

  

1. 添加企业股东

• 填写企业法定名称、注册国家或地区以及持股比例。

• 提供该企业股东的联系邮箱地址。

  

1. 自然人股东及授权代表

• 请添加符合以下条件的人员：

  • 持有企业 25% 或以上股权的个人
  • 董事或管理层成员
  • 授权签字人或授权代表
• 每位最终受益人（UBO）都需要单独完成身份验证。

• 您可立即添加相关人员并发送邮件邀请，他们将通过邮件完成各自的验证流程。

  

1. 添加自然人股东

• 填写该人员的姓名、身份角色及邮箱地址。
• 选择其对应角色，例如董事、最终受益人（UBO）、授权代表等。
• 部分角色（如 UBO）需要完成身份验证，保存后系统将自动发送验证邀请邮件。

• 股东及最终受益人需填写其持股比例。

  

1. 邀请 UBO 完成身份验证

• 点击「通过邮件邀请」，向相关 UBO 发送身份验证邀请。

• 所有已登记的 UBO 完成身份验证后，申请才能提交审核。

  

1. 上传法律文件

• 上传当前页面要求提交的文件，不同国家或地区的要求可能有所不同。

• 常见文件包括：

  • 企业注册证书
  • 公司章程
  • 董事名册
  • 股东名册
• 支持上传格式：PDF、JPG、PNG（单个文件最大 5MB）。

• 请确保文件完整、清晰且在有效期内；模糊不清或信息不完整的文件可能会被拒绝。

  

1. 联系人信息

• 请指定一位主要联系人，以便后续进行合规相关沟通。
• 如审核团队需要补充资料或进一步说明，将优先联系该联系人。

• 请确保所填写的邮箱和电话号码保持有效并及时查收，以免影响审核进度。

  

1. 申请提交成功，审核进行中

• 标准审核时间通常为 1 至 3 个工作日。
• 审核完成后，您将通过邮件收到审核结果通知（通过、拒绝或需补充资料）。
• 您可随时登录 VelaFi 后台面板查看审核状态。

• 如需补充信息或文件，我们的合规团队将直接通过邮件与您联系。

  

1. 各国家/地区字段及文件名称

• 以下是在开户过程中需要提供的公司信息及相关文件。如您不确定系统要求的是哪一种本地文件，请参考下表，查找您所在国家/地区对应的文件名称。

  

Information

• Legal company name（公司法定名称）

  * U.S. / Global: Full name, including any aliases / trading names
  * Mexico: Denominación o Razón Social y Nombre Comercial
  * Brazil: Razão Social e Nome Fantasia
  * Colombia: Razón social y Sigla (si aplica)
  * Argentina: Nombre completo, incluyendo alias y sobrenombre
  * Hong Kong: Full registered legal name (English & Chinese)

• Business activity / industry（业务活动 / 行业类型）

  * U.S. / Global: Type and industry
  * Mexico: Actividad u Ocupación
  * Brazil: Tipo Societário e Atividade Econômica (CNAE)
  * Colombia: Actividad económica (CIIU)
  * Argentina: Tipo de actividad / Industria
  * Hong Kong: Business nature / industry

• Registration / tax number（注册号 / 税号）

  * U.S. / Global: Business registration number / Tax ID
  * Mexico: Registro Federal de Contribuyentes
  * Brazil: CNPJ / CPF
  * Colombia: NIT
  * Argentina: Número de registro / CUIL / CDI
  * Hong Kong: BRN / Tax ID

• Registered address（注册地址）

  * U.S. / Global: Registered or business address
  * Mexico: Domicilio completo
  * Brazil: Endereço da Sede
  * Colombia: Dirección de domicilio principal
  * Argentina: Sede social o domicilio principal
  * Hong Kong: Registered address

• Incorporation date（成立日期）

  * U.S. / Global: Date of incorporation
  * Mexico: Fecha de constitución
  * Brazil: Data de Constituição
  * Colombia: Fecha de constitución
  * Argentina: Fecha de constitución
  * Hong Kong: Date of incorporation

• Country of incorporation（注册国家）

  * U.S. / Global: Country of incorporation / registration and address
  * Mexico: País de residencia y domicilio fiscal
  * Brazil: País de Constituição / Registro e Endereço
  * Colombia: País de constitución
  * Argentina: País de constitución
  * Hong Kong: Country of incorporation

• Business description（业务描述）

  * U.S. / Global: Business description
  * Mexico: Descripción del modelo de negocio
  * Brazil: Descrição da Atividade / Objeto Social
  * Colombia: Descripción de actividad principal
  * Argentina: Descripción de actividad principal
  * Hong Kong: Business description / industry

• Ownership structure（股权结构）

  * U.S. / Global: Ownership structure / shareholder registration with share %
  * Mexico: Estructura accionaria
  * Brazil: Estrutura Societária / Quadro Societário
  * Colombia: Estructura Societaria / Registro de accionistas
  * Argentina: Estructura de control / Registro de Accionistas
  * Hong Kong: Ownership structure / cap table / group chart

• Legal representative + UBOs（法定代表人与最终受益人）

  * U.S. / Global: Legal representatives and >25% UBOs
  * Mexico: Representante Legal y Beneficiario Controlador >25%
  * Brazil: Representante Legal / UBOs >25%
  * Colombia: Representante legal y beneficiario final >25%
  * Argentina: Representante legal y beneficiario final >25%
  * Hong Kong: Controlling representative and ≥25% UBOs

• Business address / contact email（营业地址 / 联系邮箱）

  * U.S. / Global: Business address and contact email
  * Mexico: Domicilio fiscal y correo electrónico
  * Brazil: Endereço Comercial e E-mail de Contato
  * Colombia: Dirección comercial y e-mail de contacto
  * Argentina: Dirección comercial y e-mail de contacto
  * Hong Kong: Principal operating address & contact email

• Source of funds（资金来源）

  * U.S. / Global: Source of funds
  * Mexico: Source of funds
  * Brazil: Origem dos fundos
  * Colombia: Origen de los fondos
  * Argentina: Origen de los fondos
  * Hong Kong: Source of funds

Document

• Incorporation / registration document（注册文件）

  * U.S.: Certificate of Incorporation / Record of Registration
  * Mexico: Acta Constitutiva / Constancia de Situación Fiscal
  * Brazil: Contrato Social / Estatuto Social / Comprovante de Inscrição
  * Colombia: CERL / RUT
  * Argentina: Estatuto / Constancia de inscripción
  * Hong Kong: NNC / NNC1 / BR

• Ownership / shareholder record（股东信息）

  * U.S.: Registry of shareholders and UBOs / Certificate of Incumbency
  * Mexico: Estructura Accionaria actual
  * Brazil: Quadro de Sócios + Declaração de Beneficiário Final
  * Colombia: Certificado de participación accionaria / RUB
  * Argentina: Registro de accionistas y beneficiarios finales
  * Hong Kong: NAR1 / Register of Members & SCR

• ID documents for UBOs / legal representative（UBO 与法定代表人身份证明）

  * U.S.: ID of UBOs and legal representatives
  * Mexico: Documento de identidad del Beneficiario Controlador y del Representante
  * Brazil: Documento de Identificação dos Beneficiários Finais e de 1 Representante Legal
  * Colombia: Documento de identificación de beneficiarios finales y representante legal
  * Argentina: DNI / ID de beneficiarios finales y representante legal
  * Hong Kong: HKID or valid passport & proof of address

• Corporate constitution / by-laws（公司章程）

  * U.S.: Articles of Association
  * Mexico: Acta Constitutiva
  * Brazil: Contrato Social ou Estatuto Social
  * Colombia: Estatutos / Acta constitutiva
  * Argentina: Estatuto
  * Hong Kong: Articles of Association / AOA