1. Quais documentos eu preciso para o Nível 1?
Você precisará de: evidência de atividade comercial, documentos de constituição/registro, comprovante de endereço operacional, estrutura de propriedade e identificação de pessoas-chave.
Os requisitos aparecem claramente no painel e cada item deve estar completo, atualizado e legível.
2. Não tenho site. O que posso enviar?
Você pode enviar apresentações, catálogos de produto, contratos, faturas, listagens em marketplaces ou fotos da operação.
O objetivo é demonstrar atividade comercial real, mesmo sem site público.
3. O que é um UBO?
Um UBO (Ultimate Beneficial Owner) é uma pessoa física que possui ou controla uma porcentagem determinada da empresa; isso pode variar por produto e/ou jurisdição.
Se ninguém atingir o limite, diretores ou pessoas com controle significativo devem ser identificados.
4. Por que preciso enviar a estrutura societária?
A estrutura mostra a cadeia completa de controle e garante transparência sobre quem decide na empresa.
Se houver empresas intermediárias, a documentação deve cobrir toda a cadeia até pessoas físicas.
5. Quais documentos são aceitos como comprovante de endereço?
Documentos recentes (≤3 meses), como contas de serviços, certificados fiscais, extratos bancários, contratos de aluguel ou notificações emitidas por governo.
Devem mostrar nome legal completo e endereço operacional. Não aceitamos capturas parciais.