Os documentos que pedimos têm nomes diferentes em cada país. Use este guia para relacionar os nossos requisitos com os documentos emitidos onde a sua empresa está registrada. Para a lista completa de requisitos, consulte Como funciona a incorporação e o que você precisa, e para as licenças por país, consulte Elegibilidade.
🇲🇽 México
- Acta constitutiva (ato de constituição)
- Constancia de Situación Fiscal (com o seu RFC)
- FIEL / e.firma (assinatura eletrônica oficial)
🇦🇷 Argentina
Nomes locais dos documentos
- Extratos de registro societário
- Inscrição de CUIT (identificação fiscal)
- Registros da AFIP (autoridade tributária)
- Libro de accionistas (livro de acionistas) — funciona como o registro de acionistas
- DDJJ (declaración jurada) — a preencher
Empresas internacionais: enviem os documentos padrão de incorporação, uma DDJJ e documentação de origem dos fundos se forem de alto risco (para empresas argentinas, a origem dos fundos costuma ser as demonstrações financeiras).
Licenças por setor (cripto/VASP, microcrédito, jogos): consulte Antes de começar: países e setores que atendemos.
Sobre as CVU. Uma CVU é uma conta de pagamento local em pesos, que só pode ser aberta para um titular de CUIT (identificação fiscal argentina). Se você não tiver identificação fiscal local, a conta é aberta em nome da VelaFi.
Abrir CVU para seus usuários ou comerciantes. Cada titular de CVU tem uma conta de pagamento regulada, então cada comerciante é certificado pela VelaFi antes da ativação (seu gerente de conta compartilha os padrões), e o seu produto apresenta os termos de uso da VelaFi com uma etapa clara em que o usuário autoriza a abertura da sua CVU. Para cada relação, envie também: (1) comprovação da sua relação com o cliente e (2) a autorização do cliente para abrir a CVU, mais uma carta de compromisso assinada sobre jurisdições restritas.
🇨🇴 Colômbia
- Certificado de Existencia y Representación Legal
- Registro tributário (RUT / NIT)
- Comprovante de endereço atualizado
O representante legal indicado deve coincidir com os documentos de identidade apresentados.
🇵🇪 Peru
- Partida registral (registro da empresa)
- Inscrição na SUNAT (RUC)
- Comprovante de endereço recente
O seu RUC e os dados da empresa devem coincidir com o seu formulário de incorporação.
🇭🇰 Hong Kong
- Certificate of Incorporation (CI) — certificado de constituição
- Business Registration Certificate (BR) — emitido pelo Inland Revenue Department
- NNC1 (formulário de constituição) e NAR1 (declaração anual) — dados da empresa, diretores e acionistas
- Significant Controllers Register (SCR) — registro de beneficiários finais
🇧🇷 Brasil
- Contrato Social ou Estatuto Social (com a última alteração)
- Cartão CNPJ / Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Receita Federal)
- Quadro de Sócios e Administradores (QSA)
- Comprovante de endereço recente