1. ¿Qué documentos necesito para el Nivel 1?
Necesitarás: evidencia de actividad comercial, documentos de constitución/registro, comprobante de domicilio operativo, estructura de propiedad e identificación de personas clave.
Los requisitos aparecen claramente en tu panel y cada ítem debe estar completo, vigente y legible.
2. No tengo sitio web. ¿Qué puedo subir en su lugar?
Puedes presentar presentaciones, catálogos de producto, contratos, facturas, listados en marketplaces o fotos de tu operación.
El objetivo es demostrar actividad comercial real, aunque tu negocio no dependa de un sitio web público.
3. ¿Qué es un UBO?
Un UBO (Ultimate Beneficial Owner) es una persona natural que posee o controla un porcentaje determinado de la empresa; esto puede variar por tipo de producto y/o jurisdicción.
Si nadie cumple ese umbral, se deben identificar directores o personas con control significativo.
4. ¿Por qué debo presentar mi estructura de propiedad?
La estructura de propiedad muestra la cadena completa de control y garantiza transparencia en la autoridad de decisión de la empresa.
Si tu estructura incluye empresas intermediarias, la documentación debe cubrir toda la cadena hasta llegar a personas naturales.
5. ¿Qué documentos se aceptan como comprobante de domicilio?
Documentos recientes (≤3 meses) como recibos de servicios, constancias fiscales, estados bancarios, contratos de renta o avisos emitidos por gobierno.
Deben mostrar el nombre legal completo y el domicilio operativo. No se aceptan capturas parciales.