Los documentos que pedimos tienen nombres distintos en cada país. Usa esta guía para asociar nuestros requisitos con los documentos emitidos donde está registrada tu empresa. Para la lista completa de requisitos consulta Cómo funciona la incorporación y qué necesitas, y para las licencias por país consulta Elegibilidad.
🇲🇽 México
- Acta constitutiva (acta de constitución)
- Constancia de Situación Fiscal (con tu RFC)
- FIEL / e.firma (firma electrónica oficial)
🇦🇷 Argentina
Nombres locales de los documentos
- Extractos de registro societario
- Inscripción de CUIT (identificación fiscal)
- Registros de AFIP (autoridad tributaria)
- Libro de accionistas — funciona como el registro de accionistas
- DDJJ (declaración jurada) — a completar
Empresas internacionales: presenten los documentos estándar de incorporación, una DDJJ y documentación de origen de fondos si son de alto riesgo (para empresas argentinas, el origen de fondos suele ser sus estados financieros).
Licencias por industria (cripto/VASP, microcréditos, juegos de azar): consulta Antes de empezar: países e industrias que admitimos.
Sobre las CVU. Una CVU es una cuenta de pago local en pesos, que solo puede abrirse para un titular de CUIT (identificación fiscal argentina). Si no tienes identificación fiscal local, la cuenta se abre a nombre de VelaFi.
Abrir CVU para tus usuarios o comercios. Cada titular de CVU tiene una cuenta de pago regulada, por lo que cada comercio es certificado por VelaFi antes de su activación (tu ejecutivo de cuenta comparte los estándares), y tu producto presenta los términos de uso de VelaFi con un paso claro donde el usuario autoriza la apertura de su CVU. Para cada relación, presenta además: (1) prueba de tu relación con el cliente y (2) la autorización del cliente para abrir la CVU, más una carta de compromiso firmada sobre jurisdicciones restringidas.
🇨🇴 Colombia
- Certificado de Existencia y Representación Legal
- Registro tributario (RUT / NIT)
- Comprobante de domicilio actualizado
El representante legal indicado debe coincidir con los documentos de identidad presentados.
🇵🇪 Perú
- Partida registral (registro de la empresa)
- Inscripción ante la SUNAT (RUC)
- Comprobante de domicilio reciente
Tu RUC y los datos de la empresa deben coincidir con tu formulario de incorporación.
🇭🇰 Hong Kong
- Certificate of Incorporation (CI) — certificado de constitución
- Business Registration Certificate (BR) — emitido por el Inland Revenue Department
- NNC1 (formulario de constitución) y NAR1 (declaración anual) — datos de la empresa, directores y accionistas
- Significant Controllers Register (SCR) — registro de beneficiarios finales
🇧🇷 Brasil
- Contrato Social o Estatuto Social (acta constitutiva, con la última modificación)
- Comprobante de inscripción en el CNPJ (Cartão CNPJ, de la Receita Federal)
- Quadro de Sócios e Administradores (QSA) — socios y administradores
- Comprobante de domicilio reciente