Para abrir una cuenta empresarial en VelaFi, verificamos tu empresa, las personas que la poseen y la controlan, y tu actividad comercial. Tener todo listo desde el principio agiliza la incorporación.
Cómo funciona
La incorporación es un único formulario en línea. El formulario muestra solo los requisitos que aplican a tu caso —según tu país y tu actividad—, así que no te pediremos cosas que no correspondan. Puedes guardar tu progreso y retomarlo cuando quieras, y si nuestro equipo señala algo, puedes editarlo y reenviarlo directamente. Una vez que esté todo, revisamos y activamos tu cuenta.
1. Tu empresa
- Razón social completa (y cualquier nombre comercial)
- Tipo de empresa e industria
- País de registro y número de registro
- Domicilio registrado (y sede principal de operaciones, si es distinta)
- Fecha de constitución
- Descripción del negocio
- Identificación fiscal
- Correo de contacto de la empresa
Documentos de respaldo
- Certificado de constitución (o equivalente local, p. ej. NNC1 en Hong Kong)
- Registro de accionistas / organigrama de propiedad
- Registro de directores (p. ej. NAR1 en Hong Kong)
- Estatutos sociales (si están disponibles)
2. Representante con facultades
La persona autorizada para actuar en nombre de la empresa:
- Nombre completo y nacionalidad
- Número de identificación o pasaporte, con fecha de vencimiento
- Fecha de nacimiento
- Copia de la identificación o pasaporte
3. Beneficiarios finales
Toda persona que posea o controle más del 25 % de la empresa. Algunos países usan umbrales más bajos: 5 % en Colombia, y 10 % en Argentina y Perú (también aplican si solicitas acceso operativo en esos países).
- Nombre completo y nacionalidad
- Número de identificación o pasaporte, con fecha de vencimiento
- Fecha de nacimiento
- Domicilio
- Copia de la identificación o pasaporte
- Prueba de propiedad / participación accionaria
Dos cosas a revisar: el nombre de tu empresa debe coincidir exactamente en todos los documentos, y tu objeto social registrado debe coincidir con lo que realmente haces.
4. Documentos por industria
Según tu actividad, también te pediremos:
| Industria | Qué presentar |
|---|---|
| Importación y exportación | Conocimiento de embarque o factura proforma (con el nombre de tu empresa) |
| Comercio electrónico | URL de la tienda, una captura de tu plataforma (p. ej. Temu, Shein, Mercado Libre) o estados de transacciones (con el nombre de tu empresa) |
| Gaming | URL del sitio web o de descarga de la app (con el nombre de tu empresa) |
| Entretenimiento / redes sociales | URL del sitio web o de descarga de la app (con el nombre de tu empresa) |
| Publicidad | Un informe de resultados de campañas de una plataforma de anuncios (Google, Facebook, TikTok, etc.) |
5. Industrias con licencia (servicios financieros y juegos de azar)
Si operas en una industria regulada, presenta además:
- Tu licencia o registro vigente
- Una lista de todas tus apps, con enlaces a sus términos de servicio
- Tu manual de PLD / AML y la evidencia de respaldo (p. ej. capturas)