1. 第 1 级审核需提交哪些文件?
需提交以下材料:经营活动证明文件、公司注册 / 登记文件、经营地址证明、股权结构材料及关键人员身份证明。
操作后台将清晰列出各项要求,所有材料须确保完整、有效且字迹清晰。
2. 如无官网,可提供哪些替代材料?
您可提交产品介绍 PPT、产品目录、商业合同、交易发票、电商平台店铺页面截图或经营场景实景照片。
提交此类材料的核心目的是证明企业存在实际经营活动,即便业务不依赖官网运营,同样可满足审核要求。
3. 什么是最终受益所有人 (UBO)?
最终受益所有人 (UBO,即 Ultimate Beneficial Owner) ****指直接持有或实际控制公司一定比例股份的自然人,具体持股比例标准可能因产品类型及所属司法辖区而有所不同。
若无人达到该持股比例门槛,需明确列明公司董事或其他拥有实际控制权的相关人员信息。
4. 为何需要提供股权结构材料?
股权结构材料将完整呈现公司的控制权关系,确保企业决策权限的透明度。
若股权结构中包含中间持股企业,需逐层提供相关证明文件,直至追溯到最终自然人股东。
5. 哪些文件可作为经营地址证明?
您可以提交 3 个月内出具的以下文件:水电费账单、纳税证明、银行对账单、租赁合同或政府部门出具的通知文件。
文件须清晰显示完整的企业名称及经营地址,截图或不完整图片均不予受理。