Para alguns negócios, realizamos verificações adicionais antes ou durante o relacionamento. Se for o seu caso, entraremos em contato para solicitar parte dos documentos abaixo. É uma etapa de conformidade padrão; não significa que algo esteja errado.
Origem dos fundos
Podemos pedir que você comprove de onde vêm os seus recursos. Dependendo do seu país e do seu negócio, os documentos aceitáveis incluem:
- Demonstrações financeiras
- Uma carta de declaração certificada por um contador (CPA)
- Confirmação por escrito de um contador ou advogado qualificado
- Registros de aportes de capital dos sócios
- Documentos das transações ou da atividade que gera os seus recursos
Outras informações que podemos solicitar
- Detalhes do seu programa de conformidade / AML
- Esclarecimentos sobre documentos já enviados
Como verificamos
Podemos confirmar as informações por meio de fontes públicas, uma ligação telefônica ou, em alguns casos, uma visita presencial. Sempre informaremos do que precisamos e por quê.
Responder com agilidade mantém a sua conta ativa. Se não tivermos retorno dentro do prazo indicado, talvez precisemos pausar ou encerrar o relacionamento.