Tutorial de verificação KYB – Velafi

Utilize um e-mail corporativo, pois ele será definido como a conta de superadministrador da sua empresa.
Todas as notificações relacionadas ao processo de KYB (atualizações de status e convites por e-mail) serão enviadas para este endereço.
Você poderá adicionar outros membros da equipe posteriormente na seção de configurações.

Requisitos mínimos: 8 caracteres ou mais, incluindo letras maiúsculas, minúsculas e números.
Esta senha corresponde à conta do administrador principal; mantenha-a protegida como uma credencial bancária.
Caso esqueça sua senha, você poderá redefini-la por meio do e-mail utilizado no cadastro.

A verificação KYB é obrigatória para enviar e receber pagamentos pela VelaFi.
O processo normalmente leva entre 10 e 20 minutos, desde que toda a documentação esteja pronta.
Você pode pausar e retomar o processo a qualquer momento; seu progresso será salvo automaticamente.
Clique no cartão de verificação para começar.

Insira a razão social exatamente como consta nos documentos de constituição da empresa.
Selecione o país de constituição da empresa; isso determinará os requisitos e perguntas aplicáveis.
Escolha o setor ou segmento de atuação no menu suspenso.
Clique em 'Confirmar' para prosseguir.

Durante o processo, solicitaremos informações da empresa, dos sócios, representantes autorizados e documentos comprobatórios.
Recomendamos que você tenha os seguintes documentos em mãos antes de começar:
- Certificado ou documento de constituição da empresa.
- Documento de identificação oficial de cada diretor ou Beneficiário Final (UBO).
- Comprovante de endereço comercial (conta de serviço, contrato de locação ou extrato bancário).
Clique em 'Confirmo que estou pronto' quando estiver tudo preparado.

Confirme a razão social da empresa e quaisquer nomes comerciais registrados (DBA, se aplicável).
Informe a data de constituição da empresa.
Adicione o site corporativo, caso possua um.
Todas as informações devem corresponder aos documentos oficiais apresentados.

Informe o número de identificação fiscal correspondente (por exemplo: CNPJ, TIN ou equivalente).
Adicione o número de registro empresarial ou identificação oficial da empresa.
Descreva brevemente a atividade da empresa para ajudar nossa equipe de compliance a compreender seu modelo de negócios.

Informe o endereço legal registrado que consta nos documentos de constituição da empresa.
Este endereço pode ser diferente do endereço operacional ou comercial; utilize aqui o endereço oficialmente registrado.
Preencha todos os campos obrigatórios: rua, cidade, estado, CEP e país.

Adicione qualquer empresa ou entidade que possua participação societária em seu negócio (normalmente 25% ou mais).
Para cada entidade, será necessário informar:
- Nome da empresa;
- País de constituição;
- Percentual de participação;
- Número de registro empresarial.
Caso todos os sócios sejam pessoas físicas, esta etapa pode ser ignorada.

Informe a razão social da empresa, o país de constituição e o percentual de participação societária.
Forneça um endereço de e-mail de contato da empresa acionista.

Adicione todas as pessoas que:
- Possuam 25% ou mais da empresa;
- Exerçam funções de direção ou administração;
- Atuem como representantes ou signatários autorizados.
Cada Beneficiário Final (UBO) deverá concluir sua própria verificação de identidade.
Você pode adicioná-los agora e enviar convites por e-mail para que completem sua parte do processo.

Informe o nome completo, as funções exercidas e o endereço de e-mail da pessoa.
Selecione a(s) função(ões) correspondente(s): Diretor, Beneficiário Final (UBO), Representante Autorizado, entre outras.
Algumas funções, como UBO, exigem verificação de identidade. O convite será enviado automaticamente por e-mail após o salvamento das informações.
Sócios e beneficiários finais deverão informar seu percentual de participação societária.

Clique em 'Convidar por e-mail' para enviar um convite de verificação de identidade.
Todos os UBOs cadastrados deverão concluir sua verificação antes que a solicitação possa ser enviada para análise.

Faça o upload dos documentos solicitados nesta etapa; os requisitos podem variar de acordo com a jurisdição.
Os documentos mais comuns incluem:
- Certificado de constituição;
- Contrato ou estatuto social;
- Registro de diretores ou administradores;
- Registro de acionistas ou sócios.
Formatos aceitos: PDF, JPG e PNG (máximo de 5 MB por arquivo).
Os documentos devem estar completos, atualizados e legíveis; arquivos ilegíveis ou incompletos poderão ser rejeitados.

Informe uma pessoa de contato principal para eventuais solicitações relacionadas ao processo de compliance.
Essa pessoa será contatada caso nossa equipe de análise precise de esclarecimentos ou informações adicionais.
Certifique-se de que o e-mail e o telefone informados estejam ativos e sejam monitorados regularmente para evitar atrasos na análise.

O processo de análise normalmente leva de 1 a 3 dias úteis.
Você receberá uma notificação por e-mail quando uma decisão for tomada (aprovada, rejeitada ou com solicitação de informações adicionais).
Você pode acompanhar o status da solicitação a qualquer momento pelo painel da VelaFi.
Caso sejam necessárias informações ou documentos adicionais, nossa equipe de compliance entrará em contato diretamente por e-mail.