Nível 1 – Verificação da empresa
Nesta etapa, você fornece documentos de atividade comercial, registros de constituição/incorporação, comprovante de endereço, estrutura de propriedade e identificação de pessoas-chave. Cada item deve ser oficial, completo e legível.
- Este nível estabelece a identidade da sua empresa e confirma que as informações enviadas batem com registros oficiais.
- Depois que o Nível 1 for concluído, você pode seguir para habilitar produtos específicos da VelaFi.
Nível 2 – Ativação de produtos e canais
O Nível 2 se aplica a cada produto ou canal que você deseja ativar. Você confirmará como pretende usar cada produto, incluindo tipos de fluxo, contrapartes e volumes estimados.
- Alguns produtos podem exigir documentos de suporte, como contratos ou descrições operacionais, dependendo das jurisdições envolvidas.
- Quando os requisitos do Nível 2 forem cumpridos, os produtos ficam elegíveis para ativação.
Nível 3 – Documentação adicional (se necessário)
O Nível 3 só é solicitado quando os volumes ou o tipo de produto exigirem documentação financeira adicional.
- Documentos típicos incluem extratos bancários, demonstrações financeiras, registros fiscais ou contratos comerciais que comprovem fluxos previstos ou existentes.
- Você só verá requisitos do Nível 3 se forem necessários para a configuração da conta.