对于部分企业，我们会在合作前或合作期间开展额外核查。如适用于您，我们会与您联系，要求提供以下部分文件。这是标准的合规环节，并不代表存在任何问题。
资金来源
我们可能会要求您证明资金的来源。视您所在国家和业务类型，可接受的文件包括：
- 财务报表
- 由注册会计师（CPA）出具的声明函
- 合格会计师或律师的书面确认
- 股东出资记录
- 产生资金的底层交易或业务活动的相关文件
我们可能要求的其他信息
- 您的合规 / 反洗钱（AML）方案的详情
- 对您已提交文件的澄清说明
我们如何核验
我们可能通过公开信息、电话沟通，或在某些情况下进行实地走访来核实信息。我们始终会告知您需要什么以及原因。
及时回复有助于保持账户正常。如果在规定时限内未收到回复，我们可能需要暂停或终止合作关系。