Tutorial del proceso KYB – Velafi

Utiliza un correo electrónico corporativo, ya que se convertirá en la cuenta de administrador principal de tu empresa.
Todas las notificaciones relacionadas con el proceso KYB (actualizaciones de estado e invitaciones por correo electrónico) se enviarán a esta dirección.
Más adelante podrás agregar miembros adicionales a tu equipo desde la sección de configuración.

Requisitos mínimos: 8 caracteres o más, incluyendo letras mayúsculas, minúsculas y números.
Esta contraseña corresponde a la cuenta de administrador principal; protégela con el mismo nivel de seguridad que una credencial bancaria.
Si olvidas tu contraseña, podrás restablecerla mediante el correo electrónico con el que registraste la cuenta.

La verificación KYB es obligatoria para enviar y recibir pagos a través de VelaFi.
El proceso suele tomar entre 10 y 20 minutos si tienes toda la documentación preparada.
Puedes pausar el proceso y retomarlo en cualquier momento; tu progreso se guardará automáticamente.
Haz clic en la verificación para comenzar.

Ingresa la razón social exactamente como aparece en los documentos de constitución.
Selecciona el país de constitución de tu empresa; esto determinará los requisitos y preguntas aplicables.
Elige el sector o industria correspondiente desde el menú desplegable.
Haz clic en 'Confirmar' para continuar.

Durante el proceso te solicitaremos información de la empresa, accionistas, representantes autorizados y documentación de respaldo.
Te recomendamos tener preparados los siguientes documentos antes de comenzar:
- Certificado de constitución o incorporación.
- Documento de identidad oficial de cada director o beneficiario final (UBO).
- Comprobante de domicilio comercial (factura de servicios, contrato de arrendamiento o estado de cuenta bancario).
Haz clic en 'He confirmado' cuando tengas todo listo.

Confirma la razón social de tu empresa y cualquier nombre comercial registrado (DBA, si aplica).
Ingresa la fecha de constitución de la empresa.
Añade el sitio web corporativo, si dispones de uno.
Toda la información debe coincidir con la documentación oficial presentada.

Ingresa el número de identificación fiscal correspondiente (por ejemplo: RFC, CNPJ, TIN u otro equivalente).
Añade el número de registro mercantil o identificador oficial de la empresa.
Describe brevemente la actividad de tu empresa para ayudar a nuestro equipo de cumplimiento a comprender tu modelo de negocio.

Ingresa la dirección legal registrada que figura en los documentos de constitución.
Esta dirección puede ser distinta de la dirección operativa o comercial; utiliza aquí la dirección legal registrada.
Completa todos los campos requeridos: calle, ciudad, estado/provincia, código postal y país.

Añade cualquier empresa o entidad que posea participación accionaria en tu negocio (normalmente del 25% o más).
Para cada entidad deberás proporcionar: el nombre de la empresa, el país de constitución, el porcentaje de participación, y el número de registro empresarial.
Si todos los accionistas son personas físicas, puedes omitir esta sección.

Ingresa la razón social de la empresa, el país de constitución y el porcentaje de participación.
Proporciona una dirección de correo electrónico de contacto para la entidad accionista.

Añade a todas las personas que:
- Posean el 25% o más de la empresa.
- Formen parte de la dirección o administración.
- Actúen como representantes o firmantes autorizados.
Cada beneficiario final (UBO) deberá completar una verificación de identidad individual.
Puedes agregarlos ahora y enviarles una invitación por correo electrónico para que completen su parte del proceso.

Ingresa el nombre completo, los roles correspondientes y la dirección de correo electrónico de la persona.
Selecciona el rol o los roles aplicables: Director, Beneficiario Final (UBO), Representante Autorizado, entre otros.
Algunos roles, como UBO, requieren verificación de identidad. La invitación se enviará automáticamente por correo electrónico al guardar la información.
Los accionistas y beneficiarios finales deberán indicar su porcentaje de participación.

Haz clic en 'Invitar por correo electrónico' para enviar una invitación de verificación de identidad.
Todos los UBO registrados deberán completar su verificación antes de que la solicitud pueda enviarse para revisión.

Sube los documentos requeridos que se muestran en esta pantalla; los requisitos pueden variar según la jurisdicción.
Entre los documentos más comunes se incluyen:
- Certificado de constitución
- Estatutos sociales
- Registro de directores
- Registro de accionistas
Formatos aceptados: PDF, JPG y PNG (máximo 5 MB por archivo).
Los documentos deben estar completos, vigentes y ser claramente legibles; los archivos borrosos o incompletos podrán ser rechazados.

Designa una persona de contacto principal para cualquier consulta relacionada con el proceso de cumplimiento.
Esta persona será contactada si nuestro equipo de revisión requiere información o aclaraciones adicionales.
Asegúrate de que el correo electrónico y el número de teléfono proporcionados estén activos y sean monitoreados regularmente para evitar retrasos en la revisión.

El proceso de revisión suele tardar entre 1 y 3 días hábiles.
Recibirás una notificación por correo electrónico una vez que se tome una decisión (aprobada, rechazada o con solicitud de información adicional).
Puedes consultar el estado de tu solicitud en cualquier momento desde tu panel de VelaFi.
Si necesitamos documentación o información adicional, nuestro equipo de cumplimiento se pondrá en contacto contigo directamente por correo electrónico.