Nivel 1 – Verificación de la empresa
En esta etapa proporcionas documentos de actividad comercial, registros de constitución, comprobante de domicilio, estructura de propiedad e identificación de personas clave. Cada ítem debe ser oficial, completo y legible.
- Este nivel establece la identidad de tu empresa y confirma que la información enviada coincide con los registros oficiales.
- Cuando se completa el Nivel 1, puedes avanzar a habilitar productos específicos de VelaFi.
Nivel 2 – Activación de productos y canales
El Nivel 2 aplica a cada producto o canal que quieras activar. Confirmarás cómo planeas usar cada producto, incluyendo tipos de flujo, contrapartes y volúmenes estimados.
- Algunos productos pueden requerir documentos de soporte como contratos o descripciones operativas, según las jurisdicciones involucradas.
- Cuando se cumplen los requisitos del Nivel 2, los productos quedan habilitados para activación.
Nivel 3 – Documentación adicional (si se requiere)
El Nivel 3 solo se solicita cuando los volúmenes o el tipo de producto requieren documentación financiera adicional.
- Los documentos típicos incluyen estados de cuenta bancarios, estados financieros, registros fiscales o contratos comerciales que demuestren flujos anticipados o existentes.
- Solo verás requisitos del Nivel 3 si son necesarios para configurar tu cuenta.