Os documentos que pedimos têm nomes diferentes em cada país. Use este guia para relacionar os nossos requisitos com os documentos emitidos onde a sua empresa está registrada. Para a lista completa de requisitos, consulte Como funciona a incorporação e o que você precisa, e para as licenças por país, consulte Elegibilidade.

🇲🇽 México

  • Acta constitutiva (ato de constituição)
  • Constancia de Situación Fiscal (com o seu RFC)
  • FIEL / e.firma (assinatura eletrônica oficial)

🇦🇷 Argentina

Nomes locais dos documentos

  • Extratos de registro societário
  • Inscrição de CUIT (identificação fiscal)
  • Registros da AFIP (autoridade tributária)
  • Libro de accionistas (livro de acionistas) — funciona como o registro de acionistas
  • DDJJ (declaración jurada) — a preencher

Empresas internacionais: enviem os documentos padrão de incorporação, uma DDJJ e documentação de origem dos fundos se forem de alto risco (para empresas argentinas, a origem dos fundos costuma ser as demonstrações financeiras).

Licenças por setor (cripto/VASP, microcrédito, jogos): consulte Antes de começar: países e setores que atendemos.

Sobre as CVU. Uma CVU é uma conta de pagamento local em pesos, que só pode ser aberta para um titular de CUIT (identificação fiscal argentina). Se você não tiver identificação fiscal local, a conta é aberta em nome da VelaFi.

Abrir CVU para seus usuários ou comerciantes. Cada titular de CVU tem uma conta de pagamento regulada, então cada comerciante é certificado pela VelaFi antes da ativação (seu gerente de conta compartilha os padrões), e o seu produto apresenta os termos de uso da VelaFi com uma etapa clara em que o usuário autoriza a abertura da sua CVU. Para cada relação, envie também: (1) comprovação da sua relação com o cliente e (2) a autorização do cliente para abrir a CVU, mais uma carta de compromisso assinada sobre jurisdições restritas.

🇨🇴 Colômbia

  • Certificado de Existencia y Representación Legal
  • Registro tributário (RUT / NIT)
  • Comprovante de endereço atualizado

O representante legal indicado deve coincidir com os documentos de identidade apresentados.

🇵🇪 Peru

  • Partida registral (registro da empresa)
  • Inscrição na SUNAT (RUC)
  • Comprovante de endereço recente

O seu RUC e os dados da empresa devem coincidir com o seu formulário de incorporação.

🇭🇰 Hong Kong

  • Certificate of Incorporation (CI) — certificado de constituição
  • Business Registration Certificate (BR) — emitido pelo Inland Revenue Department
  • NNC1 (formulário de constituição) e NAR1 (declaração anual) — dados da empresa, diretores e acionistas
  • Significant Controllers Register (SCR) — registro de beneficiários finais

🇧🇷 Brasil

  • Contrato Social ou Estatuto Social (com a última alteração)
  • Cartão CNPJ / Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Receita Federal)
  • Quadro de Sócios e Administradores (QSA)
  • Comprovante de endereço recente