- 创建您的 VelaFi 账号
- 请使用企业邮箱注册，该邮箱将成为您企业账户的管理员账号。
- 所有 KYB 相关通知（包括审核状态更新及邮件邀请）都将发送至该邮箱。
后续可通过设置页面添加更多团队成员。
- 设置安全密码
- 密码要求：至少 8 个字符，并包含大写字母、小写字母和数字。
- 此密码对应企业管理员账号，请妥善保管。
若忘记密码，可使用注册邮箱进行重置。
- 开始企业验证
- 完成 KYB 验证后，您才能在 VelaFi 上发送和接收款项。
- 如资料准备齐全，整个流程通常仅需 10 至 20 分钟。
- 您可随时暂停或继续填写，系统会自动保存进度。
点击验证卡片开始验证流程。
- 选择验证类型
- 请选择最符合您情况的验证类型（企业或个人）。
- 您的选择将决定后续需要填写的信息和提交的文件。
验证开始后，此选项将无法修改，请谨慎选择。
- 开始企业验证流程
- 此步骤将正式启动 KYB 企业验证流程。
- 请选择企业注册所在国家或地区。
点击「确认」继续。
- 填写企业基本信息
- 请按照企业注册文件上的信息准确填写企业法定名称。
- 选择企业注册国家或地区，系统将根据所在地显示相应的审核要求和问题。
- 从下拉菜单中选择您的行业类别。
点击「确认」继续下一步。
- 准备所需文件
- 在验证过程中，我们将收集企业信息、股东信息、授权代表信息以及相关证明文件。
- 建议您提前准备以下资料：
- 企业注册证书或成立证明文件；
- 每位董事或最终受益人（UBO）的政府签发身份证件；
- 企业地址证明（如水电账单、租赁合同或银行对账单）。
准备完成后，点击「我已确认」。
同意服务条款
- 企业概览
- 确认企业法定名称以及任何已注册的商业名称（DBA，如适用）。
- 填写企业成立日期。
- 如有企业官方网站，请填写网址。
所有填写信息必须与提交的官方注册文件保持一致。
- 企业详细信息
- 填写税务识别号码（例如 TIN、RFC、CNPJ 等）。
- 填写企业注册号或政府登记编号。
简要描述您的业务活动，以便我们的合规团队了解您的业务模式。
- 企业注册地址
- 请填写企业注册文件中的法定注册地址。
- 该地址可能与实际经营地址不同，请在此填写官方注册地址。
请完整填写所有地址信息，包括街道、城市、省/州、邮政编码及国家/地区。
- 企业股东
- 请添加持有企业股权的公司或机构（通常为持股 25% 或以上的实体）。
- 对于每个企业股东，需提供：
- 企业名称
- 注册国家或地区
- 持股比例
- 企业注册编号
若企业股东均为自然人，可跳过此步骤。
- 添加企业股东
- 填写企业法定名称、注册国家或地区以及持股比例。
提供该企业股东的联系邮箱地址。
- 自然人股东及授权代表
- 请添加符合以下条件的人员：
- 持有企业 25% 或以上股权的个人
- 董事或管理层成员
- 授权签字人或授权代表
- 每位最终受益人（UBO）都需要单独完成身份验证。
您可立即添加相关人员并发送邮件邀请，他们将通过邮件完成各自的验证流程。
- 添加自然人股东
- 填写该人员的姓名、身份角色及邮箱地址。
- 选择其对应角色，例如董事、最终受益人（UBO）、授权代表等。
- 部分角色（如 UBO）需要完成身份验证，保存后系统将自动发送验证邀请邮件。
股东及最终受益人需填写其持股比例。
- 邀请 UBO 完成身份验证
- 点击「通过邮件邀请」，向相关 UBO 发送身份验证邀请。
所有已登记的 UBO 完成身份验证后，申请才能提交审核。
- 上传法律文件
- 上传当前页面要求提交的文件，不同国家或地区的要求可能有所不同。
- 常见文件包括：
- 企业注册证书
- 公司章程
- 董事名册
- 股东名册
- 支持上传格式：PDF、JPG、PNG（单个文件最大 5MB）。
请确保文件完整、清晰且在有效期内；模糊不清或信息不完整的文件可能会被拒绝。
- 联系人信息
- 请指定一位主要联系人，以便后续进行合规相关沟通。
- 如审核团队需要补充资料或进一步说明，将优先联系该联系人。
请确保所填写的邮箱和电话号码保持有效并及时查收，以免影响审核进度。
- 申请提交成功，审核进行中
- 标准审核时间通常为 1 至 3 个工作日。
- 审核完成后，您将通过邮件收到审核结果通知（通过、拒绝或需补充资料）。
- 您可随时登录 VelaFi 后台面板查看审核状态。
如需补充信息或文件，我们的合规团队将直接通过邮件与您联系。